Річний звіт за 2011 рік
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | чергові |
| Дата проведення | 26.04.2011 |
| Кворум зборів** | 100.0000000 |
| Питання порядку денного: | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї. 2. Затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 3. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк. 5. Визначення строку, порядку виплати та розмiру рiчних дивiдендiв. 6. Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства. 7. Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства. 8. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства. 9. Внесення змiн до Статуту Закритого акцiонерного товариства ВЕГА ПЛЮС шляхом затвердження його нової редакцiї. 10. Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї. Осiб, якi б подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Iнiцiатором проведення зборiв був виконавчий орган Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборiв Свiщенко В.Я., Секретарем зборiв Iзотову Л.В.; лiчильну комiсiю обрати у складi однiєї особи: Кропiвницька А.О. 2. Затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк не затверджувати (у звязку з вiдсутнiстю ревiзiйної комiсiї в Товариствi). 4. Затвердити рiчний звiт та розподiлити прибуток наступним чином: направити прибуток на розвиток пiдприємства. 5. Дивiденди за 2010 рiк не сплачувати. 6.Затвердити наступну структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства: Органами управлiння та контролю Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв; - Директор одноосiбний виконавчий орган; - Ревiзор 1 особа. 7. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином: 1)Вiдкликати Голову правлiння Годину Вiктора Васильовича. 2) Обрати Директором Годину Вiктора Васильовича. 3) Обрати ревiзором - Ледньова Михайла Сергiйовича. 8. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, та розмiр винагороди посадових осiб Товариства (директор 4000 грн. згiдно контракту, ревiзору винагороду не сплачувати). Уповноважити на пiдписання договору з ревiзором директора Товариства Годину В.В., з директором Товариства голову загальних зборiв Свiщенко В.Я. 9. Внести змiни до Статуту Закритого акцiонерного товариства "Вега-Плюс" шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства. 10. Внутрiшнi положення в новiй редакцiї не затверджувати у зв`язку з визначенням, що необхiднi в дiяльностi Товариства положення вiдсутнi. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид зборів | позачергові |
| Дата проведення | 14.07.2011 |
| Кворум зборів** | 100.0000000 |
| Питання порядку денного: | 14.07.2011р. Акцiонер (Товариство складається з однiєї особи) прийняв рiшення з питання: "1. Переобрання члена наглядової ради Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом наглядової ради Товариства." Результат розгляду питання: "Вiдкликати Члена наглядової ради Iзотову Лiлiю Валентинiвна. Обрати членом наглядової ради Кропiвницьку Анастасiю Олександрiвну. Затвердити умови договору, що укладатиметься з членом наглядової ради Товариства, винагороду члену наглядової ради не сплачувати. Уповноважити на пiдписання договору з членом наглядової ради Годину В.В.". Осiб, якi б подавали пропозицiї до порядку денного, не було. Iнiцiатором прийняття рiшення був акцiонер Товариства. |