Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
8. Припинення повноважень та обрання директора Товариства.
9. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.
10. затвердження умов договорів, які укладатимуться з директором та ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів був в.о.директора.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою лічильної комісії Кропівницьку А.О., членом лічильної комісії Хомічук Е.В.
2. Обрати Головою зборів Свіщенко В.Я., Секретарем зборів Кропівницьку Л.В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
3. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2013 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2013 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.
6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2013 рік: направити прибуток на розвиток підприємства, дивіденди за 2013 рік не сплачувати.
7. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
1) Договір на надання послуг №13-14/4 з ТОО "TREI-Караганда" (сукупна гранична вартість 1 600,00 грн.).
2) Договір про постачання обладнання №1310/5 ООО "Джорджиан Манганези" (сукупна гранична вартість 3,200,00 грн.).
Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів виконавчий орган Товариства.
8. Припинити повноваження директора Товариства Години Вiктора Васильовича у зв'язку з його смертю. Обрати директором Ледньова Михайла Сергійовича.
9. Припинити повноваження ревізора Ледньова Михайла Сергійовича. Обрати на посаду ревізора одну особу з запропонованих кандидатур: Місько А.В.
10. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з директором та ревізором Товариства. Затвердити розмір винагороди: директора — згідно штатного розкладу; ревізору винагороду не сплачувати.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 30.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Припинення повноважень та обрання ревізора Товариства.
4. Затвердження умов договору, який укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів був директор.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою лічильної комісії Кропівницьку А. О., членом лічильної комісії Хомічука Е. В.
2. Обрати Головою зборів Свіщенко В. Я., Секретарем зборів Кропівницьку Л. В.. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
3. Припинити повноваження ревізора Місько Анни Віталіївни. Обрати на посаду ревізора одну особу з запропонованих кандидатур: Годину Я. В.
4. Затвердити умови договору, який укладатиметься з ревізором Товариства, винагороду за виконання обов'язків Ревізора не сплачувати.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.