Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2015 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2015 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів був директор.Результати розгляду питань порядку денного:1) Обрати Головою лічильної комісії Кропівницька А. О., членом лічильної комісії Хомічука Е. В. 2) Обрати Головою зборів Свіщенко В.Я., секретарем зборів Кропівницька Л. В..Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3) Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2015 рік.4) Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2015 рік.5) Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.6) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2015 рік: направити прибуток на розвиток підприємства.7) Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1. ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» Договір на постачання обладнання № 3889 (сукупна гранична вартість 606,8 тис. грн.). 2. ТОВ «НІІ «Укргіпросталь» Договір на надання послуг № 1111ВП (сукупна гранична вартість 133,8 тис. грн.).3. ООО «Джорджиан Манганези» Договір на постачання обладнання № 1310/5 (сукупна гранична вартість 5935,6 тис. грн.). 4. ООО «Джорджиан Манганези» Договір на постачання обладнання (сукупна гранична вартість 2300 тис. грн.). 5. ТОВ «МГЗ» Договір на надання послуг (сукупна гранична вартість 2000 тис. грн.). 6. ТОВ «БМЗ «Прогресс Групп» договір на надання послуг (сукупна гранична вартість 2000 тис. грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства8) Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2015 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2016 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.