Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2016 рік та їх затвердження.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не булоІніціатором проведення загальних зборів став Виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кропівницька А. О., член лічильної комісії Хомічук Е. В.; член лічильної комісії Перекопський С. А.2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Свіщенко В. Я., Секретарем зборів Кропівницька Л. В. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин;- Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин;- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин;- Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;- Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос;- Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2016 рік.5. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2016 рік.6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: не розподіляти.8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році.9. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:- ТОВ «МГЗ» (сукупна гранична вартість 2 000 000,00 грн.);- ТОО «Tau-Ken Temir» (сукупна гранична вартість 13 149 540,00грн.);- ООО «Джоржиан Манганези» (сукупна гранична вартість 5 400 300,00 грн.);- Saraf Agencies Private Limited (сукупна гранична вартість 54 000 000,00 грн.);- ДП «Гипропром» (сукупна гранична вартість 3 000 000,00 грн.);- ДП «Інститут Титана» (сукупна гранична вартість 4 050 000,00 грн.);- ЗАО «Технолинк» (сукупна гранична вартість 4 050 000,00 грн.);- ГПУ «Львівгазовидобування» (сукупна гранична вартість 3 000 000,00 грн.);Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Директор-Ледньов Михайло Сергійович.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.