Дата розміщення: 30.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).3. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2014 рік та його затвердження.4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2014 рік та їх затвердження.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів був директор.Результати розгляду питань порядку денного:1. Обрати Головою лічильної комісії Кропівницька А. О., членом лічильної комісії Хомічука Е. В. 2. Обрати Головою зборів Свіщенко В.Я., секретарем зборів Кропівницька Л. В..Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;збори провести без перерви.3. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2014 рік.4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» за 2014 рік.5. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: направити прибуток на розвиток підприємства.7. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1) ПАТ «АрселорМіттал Кривій Ріг» Договір на постачання обладнання № 3889 (сукупна гранична вартість 606,8 грн.). 2) ТОВ «НІІ «Укргіпросталь» Договір на надання послуг № 1111ВП (сукупна гранична вартість 133,8 грн.).3) ООО «Джорджиан Манганези» Договір на постачання обладнання № 1310/5 (сукупна гранична вартість 5935,6 грн.).Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів директора Товариства.8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2014 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2015 році.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.